中国经济网北京1月12日讯 好意思联新材(300586.SZ)1月9日晚间清楚了对于拒绝向不特定对象刊行可治愈公司债券的公告和2026年度向特定对象刊行A股股票预案。

公司于2026年1月9日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《对于拒绝向不特定对象刊行可治愈公司债券的议案》，愉快公司拒绝向不特定对象刊行可治愈公司债券(以下简称“可转债”)，该议案尚需提交股东会审议。

公司于2023年7月4日和2023年7月21日分辨召开第四届董事会第二十九次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过了公司向不特定对象刊行可转债的研究议案，本次可转债的刊行总和不栽培东说念主民币100，000万元(含100，000万元)，具体刊行数额提请公司股东大会授权公司董事会过头授权东说念主士在上述额度鸿沟内细目。

好意思联新材在公告中暗意，自清楚刊行预案以来，公司与研究中介机构积极推动研究责任，但鉴于公司本体情况及再融资狡计调整，经与中介机构审慎研究，公司决定拒绝本次公斥地行可转债事项，后续拟通过向特定对象刊行A股股票神气进行融资。

好意思联新材本次向特定对象刊行股票的召募资金总和不栽培100，000.00万元(含本数)，扣除刊行用度后的召募资金净额将用于如下口头：好意思联新动力及高分子材料产业化建造口头(一期)。

本次拟向特定对象刊行股票的数目按照召募资金总和除以刊行价钱细目，且不栽培本次刊行前公司总股本的30%，即不栽培213，364，993股(含本数)。在前述鸿沟内，最终刊行数目将在通过深交所审核并经中国证监会愉快注册后，由公司股东会授权董事会或董事会授权东说念主士凭据中国证监会、深交所研究法令、刊行时的本体情况，与本次刊行的保荐东说念主(主承销商)协商细目。

本次向特定对象刊行股票的订价基准日为刊行期首日。本次向特定对象刊行股票刊行价钱不低于订价基准日前20个往改日公司股票均价的80%(订价基准日前20个往改日股票往来均价=订价基准日前20个往改日股票往来总和/订价基准日前20个往改日股票往来总量)。

收尾预案签署日，公司本次向特定对象刊行股票尚未细目具体刊行对象，因而无法细目刊行对象与公司的关联关系。公司在本次刊行经过中对组成关联往来的认购对象，将严格辞退法律礼貌以及公司里面法令履行关联往来的审批设施。同期公司将在本次刊行杀青后公告的刊行情况通告书中清楚刊行对象与公司的关联关系。

收尾预案签署日，公司总股本为71，121.66万股。本次刊行前，威斯人app黄伟汕捏有公司股份23，143.90万股，占公司总股份的32.54%，为公司的控股股东、本体适度东说念主。

按照本次刊行股票的上限21，336.49万股狡计，本次刊行完成后，公司总股本数目将变更为92，458.16万股，a8体育黄伟汕捏有公司股份23，143.90万股(假定公司本体适度东说念主不参与认购且不减捏公司股份的情况下)，捏股比例为25.03%，仍为公司的本体适度东说念主。因此，本次刊行前后，上市公司本体适度东说念主不会发生变化，仍为黄伟汕；本次刊行不会导致公司适度权发生变化。

好意思联新材2020年以来募资2次，累计募资6.72亿元。

经中国证券监督处理委员会证监许可[2020]618号文《对于核准广东好意思联新材料股份有限公司公斥地行可治愈公司债券的批复》核准，公司向社会公斥地行可治愈公司债券2，067，400.00张，每张面值100元，期限6年，召募资金总和为206，740，000.00元，扣除保荐承销用度东说念主民币3，301，886.79元，减除其他与刊行可治愈公司债券径直研究的外部用度东说念主民币1，736，484.91元，召募资金净额为东说念主民币201，701，628.30元。上述资金到位情况仍是亚太(集团)司帐师事务所(特地平凡结伴)考证，并出具亚会A验字[2020]0049号考证通告。公司对召募资金弃取了专户存储，并与银行及保荐机构签署了召募资金三方监管条约。

经中国证券监督处理委员会出具的《对于愉快广东好意思联新材料股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕822号)核准，公司向11名特定对象刊行东说念主民币平凡股6，846.1617万股，每股面值为东说念主民币1.00元，每股刊行价钱为6.80元，召募资金总和为东说念主民币465，538，995.60元，扣除刊行用度7，989，114.73元后，本体召募资金净额为东说念主民币457，549，880.87元。上述资金到位情况仍是亚太(集团)司帐师事务所(特地平凡结伴)考证，并出具了“亚会验字(2021)第01620002号”《广东好意思联新材料股份有限公司验资通告》。公司对召募资金进行了专户存储，并与保荐机构、召募资金存放银行签署了召募资金三方监管条约。

2022年至2024年，好意思联新材买卖收入分辨为23.99亿元、18.71亿元、17.30亿元，包摄于上市公司股东的净利润分辨为3.17亿元、1.15亿元、0.36亿元。

2025年前三季度，好意思联新材包摄于上市公司股东的净利润-0.37亿元。

(职守裁剪：关婧) a8体育app

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